本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议召开公司2008
年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年7月7日（星期一）上午9:00开始，会期半天。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项
1、追认审议《关于投资山东省龙口市府东生活区项目的议案》；
2、追认审议《关于投资建设启东市“十一五”期间重点交通工程项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 以上议案中，第3项议案将以特别决议方式审议通过后生效。
上述议案的内容详见2008年6月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》的公司公告或巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议出席对象
1、截止2008年7月1日（星期二）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。 2、登记时间：2008年7月2日（星期三）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。
4、通讯联系： 联系人：陈洁、吴谷华 联系电话：021-64081888-1021、1023
传真号码：021-54976008 通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部 邮政编码：200235
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2、会议咨询：公司投资证券部。 附件：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设
集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下3项议案进行审议表决：
1、《关于投资山东省龙口市府东生活区项目的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2、《关于投资建设启东市“十一五”期间重点交通工程项目的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 3、《关于修改公司章程部分条款的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司
董事会
2008年6月21日